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澳门银河微信支付账号 - 母基金周刊:海外基金设立地角逐之ADGM——中东版开曼群岛

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谈到阿联酋,人们很快就会看到中东的石油、沙漠和土豪形象,很少把它与该基金联系起来。但在这个国家,一个新的国际金融中心正在强劲崛起。

阿布扎比是阿拉伯联合酋长国的首都。十多年来,中国经济一直高速增长。它已经发展了一个成熟的金融服务业,拥有许多资本雄厚的银行和世界上最大的主权财富基金。2015年10月,阿布扎比政府根据阿联酋联邦法令建立了阿布扎比国际金融中心(阿布扎比全球市场简称adgm)。Adgm选择与世界领先的金融机构、监管机构、其他国际金融中心和其他重要参与者在战略制定和监管起草过程中进行合作,这也注定了其与众不同。adgm顶级设计的最大特点是在该地区直接应用英国法律、英国法律和英国法律(说三次重要的事情!),这也使它成为中东第一个普通法地区。

1.adgm组织结构

阿拉伯联合酋长国是一个由七个酋长国组成的联邦国家,其中阿布扎比和迪拜最为著名。Adgm位于阿布扎比的ai maryah岛东北部,面积1.14平方公里,是一个独立的管辖区。Adgm董事会对其管辖范围内的事务拥有全面管理权,可以在其管辖范围内发布法规,并确保监管框架能够对市场变化和发展做出积极响应。Adgm有三个独立的机构:注册管理机构、金融服务监管机构和adgm法院。

商业登记局主要负责辖区内实体的登记、许可、变更(如企业名称、登记地址或董事变更)和注销。此外,商业登记局还负责对其管辖范围内的实体进行合规监督,包括根据实体违法行为的严重程度实施罚款、暂停业务或吊销许可证等处罚。

金融服务监管局(fsra)是adgm的独立金融服务监管机构,负责制定金融服务监管条例,监督本地区的金融活动,发放金融服务许可证,包括银行、资产管理公司、保险公司等的金融服务许可证。

Adgm拥有独立的法院和仲裁机构,在民事和商业事务中直接适用英国普通法。adgm法院的主要法官也来自英国和澳大利亚等英美法系国家。adgm初审法院和上诉法院对其管辖范围内的所有民事和商业纠纷拥有管辖权,其判决可在adgm和阿联酋联邦法院执行。此外,自2018年10月以来,亚洲通用汽车仲裁中心已经全面运作。

2.adgm基金的设立

(1)基金类型

允许在adgm管辖范围内设立的基金丰富多样,基本上可以与全球主要基金设立地(如特拉华州、开曼群岛等)相联系。)。adgm内的资金可分为以下几类:

法律形式,包括公司、有限合伙企业和投资信托基金;

B.基金结构,包括独立基金、主馈基金和伞式基金;

C.运营模式,包括开放式基金和封闭式基金;

D.业务类型包括共同基金、对冲基金、私募股权基金、房地产基金、reits房地产信托和投资基金、上市基金和符合伊斯兰教法的基金。

(2)资金监管要求

Adgm的基金监管要求因基金类型而异,从宽松监管到严格监管可分为以下三类:

合格投资者基金:它们监管最少,不需要向金融服务监管局注册,只需要在首次发行前向金融服务监管局注册。这类基金只能以非公开方式从专业投资者那里筹集。投资者人数没有上限,但最低投资额必须达到50万美元。

B.豁免基金:在适度监管的情况下,这些基金也不需要向金融服务监管局注册,只需要在首次发行前14天向金融服务监管局注册。这类基金只能以非公开方式从专业投资者那里筹集。投资者人数没有上限,最低投资额仅为5万美元。

c .公共基金:这些基金受到最严格的监管,需要在金融服务监管局登记并提交出售文件。它们可以公开出售给个人投资者,但这些基金的投资和借贷能力可能有限。

3.adgm基金经理

(1)基金经理牌照

在adgm中提供金融服务的实体,称为受监管实体,需要获得(I)商业许可证;由商业登记处签发;(二)金融服务监管局颁发的金融服务许可证。

根据不同的客户群和资产规模,adgm的基金经理可分为以下三类:

A.初创基金管理公司:它们只能向专业投资者提供服务,投资者不到30人,资产管理规模不到2.5亿美元;

限制性基金管理公司:它们只能为专业投资者提供服务,但对投资者数量和资产管理规模没有限制;也

零售基金管理公司:可以对所有客户(包括零售客户)开放,对投资者数量和资产管理规模没有限制。

(2)商业模式

地区基金经理地区基金(District Manager District Fund):在adgm District注册的基金经理在取得上述执照后,可以设立和管理地区基金。

区域内基金和区域外基金:adgm基金经理也可以设立和管理区域外基金。基金经理只需向金融服务监管局备案,并解释基金的投资目标和策略。

区外基金经理区内基金:对于在其他辖区获得基金管理许可证的基金经理,他们也可以直接向金融服务监管局申请许可证,并在adgm设立和管理区内基金。

地区外基金经理地区外基金:在这种情况下,如果您想在adgm中筹集地区外基金,您需要通过fsra批准的公司进行资金筹集活动。

4.税收和外汇政策

阿联酋目前不对资本收益、股息、利息、特许权使用费、服务费和在阿联酋或外国管辖区获得的其他收入征税。阿拉伯联合酋长国也不征收个人所得税。就业收入、附带利息、董事费和其他收入均可免税。此外,在adgm地区成立的公司及其员工的法律明确规定,他们可以享受50年的免税(包括所得税、预提税、资本利得税等)。)。阿联酋的外汇不受限制,可以自由汇出或汇出,但必须符合阿联酋政府的反洗钱规定。

5.离岸基金设立展望

阿联酋是中国“一带一路”战略的重要组成部分,与中国有着非常密切的经贸关系。Adgm与中国人民银行、中国证券监督管理委员会、上海自由贸易试验区、前海管理局、上海证券交易所等金融监管机构有着广泛的合作和联系,并于2018年5月在北京设立了首个海外办事处。目前,中资企业在阿联酋油气、新能源、基础设施建设、通信、金融、贸易等领域取得良好进展,正在积极开拓阿联酋核电、航空航天、人工智能、无人驾驶等高新技术市场。在这些实体经济的支持下,该地区对投资平台和基金的需求也逐渐增加,adgm可能成为离岸基金设立的新选择。

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